PetróleosdeVenezuela的前董事向安道尔投入了数百万美元

时间:2020-01-19  author:莫迪  来源:2020欧洲杯比分竞猜  浏览:22次  评论:151条

根据ElPaís今天,根据报纸获得的银行文件,2008年至2014年期间,PetróleosdeVenezuela SA(PDVSA)的三名前董事向安道尔投资了6000万美元(约合4800万欧元)。

据该报报道,路易斯·卡洛斯·莱昂·佩雷斯是前加拿大电力公司PDVSA子公司财务总监,在西班牙被捕,并被欧盟联盟所称; Eudomario Carruyo,过去十年担任国有石油公司的董事; 和FranciscoAntonioJiménez于11月在委内瑞拉因腐败被捕,并且是PDVSA子公司Bariven的总裁。

报纸称,这三人在Banca Privada de Andorra(BPA)有账户,莱昂移动2200万美元,其中5.5人由能源和石油部副部长HugoChávez,Nervis Villalobos负责调查。在两个西班牙法院,美国也声称。

至于Jiménez,该报显示其三个BPA账户的运动累积了900万美元的存款,据新闻报道,8.2来自前能源部长和前PDVSA拉斐尔·拉米雷斯总统的表弟Diego Salazar,谁在委内瑞拉因腐败被捕。

ElPaís说,Jiménez在2012年通过转移到瑞士,圣文森特和美国格林纳丁斯的账户清空了账户。 和库拉索岛。

最后,Carruyo在巴拿马报纸上出现后在委内瑞拉进行了调查,他在2008年至2010年期间收到的银行存款共计3060万美元,其中三分之一来自报纸,来自三个由Villalobos控制的公司。

根据Efe咨询的法律消息来源,这些文件由安道尔法官负责,他正在调查BPA,这是一个由公国当局于2015年干预洗钱的实体。 委内瑞拉检察官办公室去年12月估计通过这家安道尔银行洗钱42亿欧元。

在对安道尔进行调查的同时,两名西班牙法官开启了与委内瑞拉洗钱有关的各自原因。 这是马德里的第41号法院和国家法院的中央法院2。

在马德里法院41,与葡萄牙和安道尔合作,正在对若干人进行调查,其中包括引渡到美国的Villalobos。 反腐败检察官反对。

公共事务部也反对莱昂被移交给该国,因为他们都在西班牙有公开案件,但他的引渡尚未由国家法院的法院决定。

本案是由国家法院法官卡门·拉梅拉提出的,该法院在马德里协调了五项关于所谓的偏离大约60亿PDVSA给该国能源部主任的葡萄牙司法调查的记录,其中300万人在西班牙结束。

另一方面,国家法院的法官伊斯梅尔莫雷诺还在反对阿斯图里亚斯公司Duro Felguera的案件中调查Villalobos涉嫌向高级委内瑞拉官员行贿以换取加拉加斯及其影响区的合同。

根据调查,在授予这些合同时,Villalobos将获得高达1.05亿美元的“利用其影响力”。

确切地说,下周二莫雷诺已经引用了Duro Felguera Angel del Valle的前总统声称这些涉嫌贿赂。